Штаты атакуют Freedom Holding

По информации СМИ, SEC (комиссия по ценным бумагам) и Минюст США начали расследование в отношении казахских выходцев из РФ из Freedom Holding. Из обвинений — инсайдерская торговля и помощь в обходе санкций.

Довольно забавно, что расследование инициировали в том числе после аналитики от Hindenburg Research. Последняя, в свою очередь, выкладывает информацию о финансовых махинациях публичных компаний и зарабатывает на падении их акций. Бизнес прикольный, но своеобразный. Так вот, их аналитики нашли там фальсификацию отчетности и инсайдерскую торговлю. Пишут, что некая компания, зарегистрированная в Белизе (такой офшор), перед выходом на NASDAQ активно помогала Freedom «рисовать» выручку, тем самым завышая стоимость акций. Ну и потенциальную дыру в капитале, сформированную за счет убытка по облигациям, они тоже нашли.

Кроме прочего, отмечают нарушение санкционного режима и помощь в выводе средств клиентов из российских банков, попавших под ограничения. Как раз в этом вообще ничего удивительного нет: в конце концов, Freedom и позиционировал себя как мост между Россией и Западом. Так что да, ноль вопросов.

Как мы уже много раз писали, ужесточаться будут не столько сами санкции, сколько контроль за их соблюдением. Понятно, что закрыть все пути капитала невозможно, но американцы точно очень постараются. Думаем, что если дела пойдут в том же направлении, то к середине следующего года санкции начнут работать так, как ожидали их создатели.